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新西兰男子与逃犯联系:“我从未听说过他”

2018-11-08 10:12:26 

财政

巴拿马文件新西兰 - 今天在议会命名的一名新西兰人与一名美国逃犯有联系,曾经在新西兰隐藏资产,他说他没有做错任何事

Nicolaas Francken通过他的公司股权之一与卡尔文艾尔(Calvin Ayre)(图片)有联系照片:Facebook巴拿马论文揭示了互联网赌博大亨卡尔文爱德华艾雅使用离岸公司网络 - 包括信任新西兰的阿达曼信托 - 移动他的钱

Nicolaas Francken拥有在但尼丁注册的公司,并通过其公司在Elegant Step Group Limited的一份股权与Calvin Ayre挂钩

新西兰第一议员罗恩马克任命弗朗肯先生参加议会中加尔文艾尔案件

新西兰首富,罗恩马克

照片:RNZ / Alexander Robertson“是达尼丁的Incom Trustees Limited及其唯一的新西兰董事Nicolaas Francken,通过帮助隐藏被起诉的赌博亿万富翁Calvin Ayre的资产来维护我们的声誉

”代总理约翰基,副总理比尔英国人告诉议会他不知道

“但就新西兰的国际声誉而言,没有证据表明反对派认为税收政策和透明度存在问题

” Mossack Fonseca的数据库中的文件没有显示Ayre先生的任何不当行为 - 因为离岸公司并不一定是非法的 - 但显示他是如何在开曼群岛,列支敦士登和英属维尔京群岛等避税天堂之间转移资金的

这些文件显示,一个公司Elegant Step Group Limited由艾尔先生 - 名叫卡尔文威尔逊 - 和他的妹妹阿妮塔玫瑰艾尔设立

最终,所有股份都转移到了Incom Trustees Limited(达尼丁地址),该公司本身是新西兰信托公司Adaman Trust的受托人

Incom Trustees的董事Francken先生现居新加坡

他说他很惊讶他的名字来自新西兰议会,而且他从来没有故意与任何进行有问题的业务的人做生意

弗兰肯先生说他目前的事业,信托服务集团是一家私人托管公司,为全球客户提供托管服务

“在我们同意采取行动之前,我们会调查我们的客户并获取有关其资金来源,背景等的完整信息

”有时,我们依赖同事获得的信息,只要他们得到充分监管,并且必须遵守与我们所做的相同的高标准业务“他说他的公司从来没有披露过有关他们的客户的信息,除非事先获得书面或法院命令的批准

”但是,我可以说我从未听说过卡尔文艾尔先生

“他说他没有交易与Mossack Fonseca在一起,Elegant Step Group的股份由日内瓦一家知名公司安排,但他表示他打算去问瑞士公司更详细的问题,关于优雅阶梯集团的股权,RNZ一再试图联系艾尔先生在他的Facebook页面上,他试图解释这个链接,他说这篇文章大多是虚构的,他说这些都是基于他的妹妹为他在泰国安家设立的一家公司

ard Ayre拥有离岸公司网络 - 包括对新西兰的信任

照片:Facebook